賒來煙酒轉(zhuǎn)手賣給二手收購商被判詐騙罪
一起詐騙案的犯罪嫌疑人到案后辯稱,其賒欠大量煙酒錢是為了給母親辦生日宴,并未想過詐騙,但接受訊問時卻無法自圓其說。近日,經(jīng)江蘇省興化市檢察院提起公訴,名義上賒賬、實(shí)則詐騙的被告人金某被法院以詐騙罪判處有期徒刑四年六個月,并處罰金6萬元。目前,判決已經(jīng)生效。
“警察同志,我做的可是小買賣,一下被騙了2萬多的貨款,你們一定要幫幫我呀!”2024年7月17日,經(jīng)營著一家煙酒店的吳老板急匆匆來到興化市公安局陳堡派出所報(bào)案。
原來,一個半月前,金某來到吳老板的煙酒店,稱要為母親辦生日宴,了解各類名貴煙酒的價(jià)格后,便預(yù)訂了4萬余元的高檔煙酒。第二天,吳老板依約將煙酒送到金某住處。金某先支付了1.2萬元,并稱生日宴后再結(jié)算余款。此后,金某接二連三地通知吳老板生日宴延期,支付余款的期限也被一拖再拖。待吳老板上門催要時,金某家大門卻緊閉,其鄰居表示沒聽說金家要辦生日宴。吳老板感覺大事不妙,這才到派出所報(bào)案。
吳老板報(bào)警當(dāng)天,金某就被抓獲歸案,次日被刑事拘留。但他堅(jiān)稱,自己是為了給母親過生日,需要煙酒辦酒席。
沒想到,金某被刑事拘留后,公安機(jī)關(guān)又接到了與金某相關(guān)的報(bào)案。揚(yáng)州市江都區(qū)經(jīng)營某煙酒店的張老板反映,金某在此前一年多時間里,以做生意需要煙酒為由,賒賬20余萬元。對此,金某辯解“煙酒在做生意時消耗掉了,現(xiàn)在手頭缺錢,只能先欠著”。
2024年8月17日,興化市公安局以金某涉嫌詐騙罪將該案移送至興化市檢察院。
為了查清案件事實(shí),檢察官進(jìn)行了深入細(xì)致的訊問,“你母親生日是哪天?”對于這一問題,金某竟然支支吾吾,說不出具體日期。“宴會地點(diǎn)在哪里?”“具體時間定在哪天,都請了哪些人?”面對承辦檢察官的追問,金某要么不回答,要么說記不清。對于從張老板處賒賬而來的煙酒在做生意時消耗掉的說辭,金某既說不清生意對象,也說不出生意經(jīng)營狀況,最后選擇了沉默應(yīng)對。
“價(jià)值20余萬元的煙酒不可能不翼而飛,很有可能被變賣套現(xiàn)。”帶著這個推測,承辦檢察官圍繞被騙煙酒的去向,列明繼續(xù)偵查提綱,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。
經(jīng)查,金某通過短視頻平臺聯(lián)系上了二手煙酒收購商,一般在“賒酒”得手后的當(dāng)日或次日,便會將騙來的煙酒轉(zhuǎn)手賣出。收購商為了及時變現(xiàn),會將所收購的煙酒拍成視頻發(fā)布到短視頻平臺。公安機(jī)關(guān)對被騙煙酒與短視頻中的煙酒進(jìn)行比對,所有細(xì)節(jié)完全吻合。二手煙酒收購商也對金某進(jìn)行了指認(rèn),完整的證據(jù)鏈條形成。
2024年10月23日,公安機(jī)關(guān)將該案移送審查起訴。“我一定想辦法把欠的錢還上。”經(jīng)過檢察官釋法說理,金某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,愿意積極賠償被害人損失。審查起訴期間,金某家人賠償被害人損失2萬余元。
2024年11月21日,興化市檢察院以涉嫌詐騙罪對金某提起公訴。近日,法院對此案公開審理后,采納檢察機(jī)關(guān)的全部起訴意見,當(dāng)庭對金某作出上述判決,并繼續(xù)追繳未退回的贓款。
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